Bắt người ngoại quốc dùng thẻ giả, rút tiền thật

(PL&XH) - Sang Việt Nam, Thiên đã thuê người làm giám đốc một số Cty rồi dùng thẻ tín dụng giả rút tiền thật...

Ngày 4-7-2014, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, PC 50 Công an TP Hà Nội đã tạm giữ Tăng Hiếu Thiên, SN 1984, quốc tịch Trung Quốc; Đinh Văn Chính, SN 1985, trú tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội và Nguyễn Thị Phương, SN 1988, quê Thanh Hóa, để làm rõ hành vi sử dụng thẻ tín dụng giả để chiếm đoạt tài sản.

Cách đây 3 năm, Thiên sang Việt Nam rồi bắt tay với Chính thành lập Cty Ninh Cát. Hai người đã ký với các nhà băng tại Việt Nam đặt máy POS, thanh toán quẹt thẻ qua máy nhằm mục đích chiếm đoạt tiền.

Đối tượng Chính và Phương

Đối tượng Thiên

Thiên còn lập 3 Cty khác (Cty TNHH Thương mại Phước Hiền, Cty TNHH TMDV Bảo Phương, Cty TNHH Thương Mại Lực Long), thuê sinh viên, người thất nghiệp đứng ra giữ chức vụ Giám đốc để dễ bề "moi tiền".

Sau khi các Cty ra đời, các đối tượng lựa chọn nhà băng cung cấp dịch vụ thanh toán thẻ (các nhà băng có cung cấp dịch vụ thanh toán quẹt thẻ qua máy POS) trên địa bàn TP Hà Nội mở tài khoản và hợp đồng dịch vụ thanh toán thẻ, sử dụng thẻ giả quẹt qua máy POS chuyển tiền vào tài khoản các doanh nghiệp đã mở để rút trực tiếp tại các nhà băng hoặc cây ATM. Theo thỏa thuận, mỗi giám đốc đứng tên Cty được Thiên và Chính hứa cho hàng chục triệu đồng sau khi mua bán, rút tiền thành công.

Sau hơn một năm dùng thủ đoạn trên, Thiên và Chính đã thực hiện hàng nghìn mua bán, quẹt thẻ tín dụng giả. CQCA xác định, chỉ một nhà băng, Thiên đã dùng thẻ tín dụng giả để quẹt hơn 300 lần, chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng. Trung tá Hà Thị Hằng, Phó phòng PC 50 cho hay, nhóm này sử dụng thủ đoạn mới.

Phương Hoa